银行精准识风险警银联动守钱袋

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银行精准识风险警银联动守钱袋

来源 : 人民网时间：2023-05-29 18:59:31

【资料图】

近期，民生银行天津分行成功堵截一起可疑资金转移风险事件，避免6万元经济损失。

2023年5月8日14:00左右，一名中年男子前来民生银行天津津南支行柜台办理6万元的大额取现业务，系统弹出风险提示，柜员在与客户进行核实的时候，发现该名男子神情紧张，言辞闪烁。工作人员当即提高警惕，与客户了解资金来源时，客户表示自己的父亲生病住院，该笔款项为父亲的朋友转入以支付医药费。当工作人员继续追问付款人的姓名时，客户表示并不知道付款人的名称，在回答问题的过程中，眼神躲闪，多次看手机。

鉴于上述种种疑点，工作人员及时向运营监控进行汇报。在与客户的沟通中，了解到客户昨日在其他支行办理借记卡，今日小额测试后，于13点25分接收到一笔6万元的汇款，此后半个小时之内，该客户迅速前来柜台进行取款。运营监控察觉出问题，立即与津南公安局反诈中心警官以及南环路派出所民警进行联系。

通过反诈中心的查询，该客户他行多个账户近期存在止付情况，上游对手账户也存在多笔止付司法查询等。工作人员以该笔资金异常，需要进行下一步核实为由，拖延时间稳住客户情绪，随后民警到达现场核实情况后将该名客户带离。津南支行随即对该账户进行管控处理。经警方核实，该客户的资金来源可疑，需进一步进行调查处理，津南支行成功协助警方堵截可疑资金转移共6万元。

民生银行天津分行始终保持对反诈工作的高度重视，扎实推进反诈工作的进行。在今后的工作中，民生银行天津分行将继续加强柜面业务风险把控，将反诈工作做深做实，强化风险账户监测，加强警银联动，配合警方及时堵截可疑资金，确保群众资金安全，守护好老百姓钱袋子，为维护稳定金融环境作出积极贡献。

来源：民生银行天津分行

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